胜利精密:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-050 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。 会议于 2024 年 10 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董 事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定 ...