通鼎互联:董事会决议公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-038 通鼎互联信息股份有限公司 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年10月28日 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明，独立董事林金桐、杨友隽、 吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告》。 《2023年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ...