通鼎互联:关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-016 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第 六董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》；于2024年4月26日召开了第六届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款 进行修订。 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十五条 | 公司下列对外担保行为， ...