天汽模:董事会决议公告

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于2024年4月24日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际 参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交 ...