中顺洁柔:独立董事工作细则（2024年4月）

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司 ...