万和电气:董事会决议公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2023-042 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开，会议于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式向全体董 事进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号 ...