群兴玩具:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

广东群兴玩具股份有限公司 独立董事：陈欣、迟力峰、林海 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 8 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》《广东群兴玩具 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合的方式，召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈欣先生召集并主 持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为广东群兴玩具股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，本着独立、客观、 公正的原则，就关于公司无控股股东、无实际控制人事项发表如下独立意见： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对上 市公司控股股东、实际控制人认定依据，结合公司目前股东现状情况 ...