棒杰股份:2024年第一次独立董事专门会议决议

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2024 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 孙建 ...