棒杰股份:董事会决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-017 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉、沈文忠、章贵桥向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ww ...