华宏科技:关于独立董事辞职及补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选第七届董事 会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会收到了独立董事戴克勤先生递交的书面辞职报告，戴克勤先生因 在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管理办 法》的规定，经慎重考虑，戴克勤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务， 同时一并辞去第七届董事会提名委员会主任委员（召集人）和审计委员会委员职 务。辞职后，戴克勤先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...