华宏科技:独立董事年度报告工作制度（2024年4月）

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《江苏华宏科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤 勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保公 司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项 ...