首航高科:2023年度董事会工作报告

首航高科能源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 董事长：黄文博 各位董事，大家好: 我代表公司第五届董事会做 2023 年度董事会工作报告。 一、概述 2023年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券 法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东 大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2023年度生产经营 方针目标，积极扎实开展各项工作。 经2023年9月7日召开的2023年度第四次临时股东大会完成了董事会换届选 举工作，产生了公司第五届董事会。现将2023年度董事会主要工作报告如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 1、2023年1月6日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关 于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 2、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》《关于为 子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案 ...