首航高科:关于变更审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副董事长、副总经理黄卿乐先生不再担任公司第五届董事会审计 委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事李坚先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张宏 亮先生、高铁瑜先生、李坚先生三人，张宏亮先生为主任委员。 特此公告。 证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2024-016 首航高科能源技术股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 / 共 1 页 首航高科能源技术股份有限公司 ...