利民股份:董事会决议公告

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-020 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 09:00 以现场和通讯表决相结合方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应出席本次 会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公 司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议 事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2023 年度董事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 公司独立董事赵伟建先生、沈哲先生、刘亚萍女士、程丽女士向董事会 ...