利民股份:公司2023年度独立董事述职报告（程丽）

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程丽，经 2021 年 3 月 12 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第 四次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： 2023 年 3 月 9 日，对公司补选独立董事发表了独立意见。 2023 年 4 月 19 日，对公司 2023 年度日常关联交易预计、续聘 2023 年度 审计机构进行了事前审议并发表认可意见；对公司 ...