光华科技:监事会决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-006 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会 主席王珏先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制 了《2023 年年度报告及摘要》。 全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2023 年年 度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实 ...