埃斯顿:第五届董事会第五次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-005号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于终止实施长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激 励计划并注销股票期权的议案》 结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施长期激 励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的股票期 权，与激励计划配套的《长期激励计划第二期暨 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法》等相关文件将一并终止。 董 ...