浙农股份:董事会决议公告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-004 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 13 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事黄 ...