中晟高科:2023年度董事会工作报告

江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法 履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、审慎、公正的态度，规范、高效运 作，科学决策，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。 不断规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保董事会科学决策 和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （3）2023 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，9 名董事全 部到会。审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》《2022 年度总经理工作报告》 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制 自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》《关于向银行申请授信额度的 议案》《董事会授权董事长签署相关文件及办理后续事宜》《关于续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2 ...