天顺股份:董事会决议公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2024-066 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次临时会议于 2024 年 10 月 14 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大 连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 2.审议通过了《关于注销新疆企茂供应链有 ...