山东赫达:关于对外投资设立全资子公司的公告

山东赫达集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-031 一、对外投资概述 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资人民 币 5,000 万元，在山东省淄博市周村区注册成立"山东赫达碳能科技 有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称 "赫达碳能"），出资完成后，赫达碳能将成为公司的全资子公司。 2、公司第九届董事会第九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票 弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交 公司股东大会审议。 3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：山东赫达碳能科技有限公司（暂定名） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地：山东省淄博市周村区 4、注册资本：5,00 ...