ST天圣:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-057 天圣制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订〈监 事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关制度情况介绍 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所 修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等自律监管规则的相关规定，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及公 司实际情况，为保障公司未来健康发展，使《公司章程》及相关制度能更有机协 调，公司拟修订《公司章程》及相关制度部分条款。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...