东方嘉盛:董事会决议公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过短信及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于《2023 年度总经理工作报告》的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2023 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方 ...