铭普光磁:第五届监事会第四次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-087 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2 1、审议《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议 案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款， 充分考虑了募投项目实施的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在 影 ...