铭普光磁:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-086 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同时提请董事会授权公司及湖北铭普、泌阳铭普法定代表人负责与保荐人国 泰君安证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署募集资金四方监管协 1 议等相关文件。 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的 议案》 ...