蒙娜丽莎:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了公司 第四届董事会第三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...