蒙娜丽莎:第四届董事会第三次会议决议公告

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通 过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 自 2024 年 9 月 13 日至 2024 ...