日丰股份:董事会决议公告

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-028 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事刘涛先生以 通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人 员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事 ...