祥鑫科技:董事会决议公告

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-031 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 04 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 04 月 12 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，其中谢祥娃、陈振海、王承志等 3 名董事以通讯表决方式出席，本次会议由 董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董 事 2023 年度述职报告》和《总经理 2023 年度工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...