雷赛智能:董事会议事规则（2024年4月）

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董 事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 （三）有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证券监督管理委 员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期 限尚未届满；或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满的；或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能 担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 （四）具备董事资格并具备： 1、正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和 正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行为负责。 2、敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟 的判断能力。 ...