优彩资源:第三届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2023年10月26日发出会议通知，于2023年11月1日以现场会议结合电话 通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方 式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名， 实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据《公 司章程》的相关规定 ...