东鹏控股:关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-062 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会 第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 提名邹戈先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司董事会同意在邹戈先 生被股东大会选举为公司第五届独立董事后，由其接任原独立董事甘清仁先生在 公司董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会的 委员职务。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人资格进行了审核并出 具了同意结论的意见。 独立董事候选人邹戈先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任职条件及独立性，具有履行独 立董事职责所需的工作经验，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证劵交 易所认可的独立董事资格证书。 邹戈先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议。 1 ...