三和管桩:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-052 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、韦绮雯、李维、 文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由半数以上董事共同推举的董事韦泽林先生主持，公司监事、候任高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 ...