南风股份:董事会议事规则（2024年4月）

南方风机股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二○二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的职权 第三章 会议的召集与主持 第四章 通知与提案 第五章 会议的召开 第六章 会议决议与记录 第七章 附则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第 3.10 条第（一）项、第（二） 项的原因收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八） ...