南风股份:关联交易决策制度（2024年04月）

南方风机股份有限公司 关联交易决策制度 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的确认 第三章 关联交易决策权限 第四章 关联交易的提出及初步审查 第五章 董事会审查 第六章 股东大会审议 第七章 关联交易执行 第八章 信息披露 第九章 附则 第一章 总则 第一条 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方风机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联 ...