吉峰科技:第五届董事会第六十二次会议决议公告

第五届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-050 吉峰三农科技服务股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名汪辉君先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...