吉峰科技:关于董事会换届选举的公告

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前董事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定进行董事会换届选举。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经审查，公司董事会同意提名汪辉君先生、陈涛先生、李勇先生、唐勇先生、黄 蕾女士、张译文女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名刘水兵先 生、杜金岷先生、廖臻女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...