海兰信:第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-073 北京海兰信数据科技股份有限公司 三、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 10月14日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。 公司于 2024 年 10 月 11 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加 董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋 先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 ...