碧水源:第五届董事会第四十四次会议决议公告

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-080 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于增设董事会战略与投资委员会职能并更名的议案》； 为适应公司战略投资与可持续发展需要，进一步完善法人治理结构，提升环 境、社会及公司治理水平，助力实现公司可持续发展目标，现拟在董事会战略与 投资委员会中增设可持续发展职权，并将战略与投资委员会更名为战略投资与可 持续发展委员会。原董事会战略与投资委员会委员将继续担任董事会战略投资与 ...