国联水产:第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-003 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 13 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由董事会成员共同推举李忠先生召集并主持， 会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事 九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 根据公司第六届董事会成员选举情况，第六届董事会拟推选李忠先生为公司 第六届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 （简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有 ...