华仁药业:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-069 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子 邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 公司分别于2023年6月8日、2023年6月30日召开的第七届董事会第二十二次 （临时）会议、2022年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司 对子公司、子公司对公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业 务发展的资金需求，同意公司及子公司 ...