华仁药业:董事会秘书工作制度（2024年4月）

华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识和经验，对公司有比较 全面的了解； （二）具有良好的个人品质、诚实信用； 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产 ...