华仁药业:董事会决议公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2024-011 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发给各位董事，并于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出补充通 知，调整议案十七中关于补选第八届监事会非职工代表监事的相关内容。会议由 董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过《2023 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项 决议，较 ...