新研股份:董事会决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-010 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以书面送达 及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十五次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成 员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械 研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 ...