鸿利智汇:独立董事工作细则（2024年4月）

鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事工作细则 第六条 独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造 1 成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 为了促进鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》)以及公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和公司章 ...