新莱应材:董事会议事规则（2024年4月）

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事长 3 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 13 | | 第九章 | 董事会会议记录 18 | | 第十章 | 决议执行 18 | | 第十一章 | 议事规则的修改 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《昆山新莱洁净应用材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 ...