隆华科技:2023年度内部控制评价报告

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以 2023 年内控建设 为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年度内部 控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...