通光线缆:董事会决议公告

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2024-020 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 现任第六届董事会独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士和离任第 五届董事会独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年4月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月19日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023年度总经理工 ...