梅安森:2023年度董事会工作报告

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责，执行股东大会的各项决议， 勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。年度内主要做了以下几个方 面的工作： 1 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下： 1、第五届董事会第十三次会议 本次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席 董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于变更经营范围的议案》； 2、第五届董事会第十四次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实际出席董事 九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； （10）审议通过 ...