珈伟新能:董事会决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-028 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人， 实际出席董事7人。董事郭砚君、张斌、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反 映了公司董事会 2023 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交 了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详 ...